各位股东：

　　根据江苏洪泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）《章程》及公司治理制度等相关规定，经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开本公司第六次股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）召开时间:2018年6月8日（星期五）上午8:30，会期半天。

　　（二）召开地点:本公司前四楼会议室。

　　（三）召集人：本公司第二届董事会。

　　（四）召开方式：现场出席。

　　（五）出席对象：本公司董事、监事、高级管理人员、登记在册的全体股东；股东本人不能出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。

　　二、会议审议事项

　　（一）听取并审议《关于本公司2017年度董事会工作报告的议案》。

　　（二）听取并审议《关于本公司2017年度监事会工作报告的议案》。

　　（三）听取并审议《关于本公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告（草案）的议案》。

　　（四）听取并审议《关于本公司2017年度利润分配方案(草案)的议案》。

　　（五）听取并审议《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》。

　　（六）听取并审议《关于选举本公司第二届监事会非职工监事的议案》。

　　（七）听取并审议《关于修订本公司章程的议案》。

　　（八）听取并审议《关于本公司董事会对2017年度董事履职评价报告的议案》。

　　（九）听取并审议《关于本公司监事会对2017年度董事会、高级管理层及董事、监事、高管人员履职评价报告的议案》。

　　（十）听取并审议《关于本公司2017年度关联交易报告的议案》。

　　（十一）听取并审议《关于修订本公司股权管理办法的议案》。

　　注：因公告版面有限，各位股东如需了解会议详细内容，请与本公司董事会秘书联系，索取会议相关材料（会场不再另发）。

　　三、本次会议的出席方法

　　（一）出席登记

　　1.登记时间：本公告发布之日起至2018年6月4日。

　　2.登记地点：洪泽农商银行所属各营业网点。

　　3.登记手续：法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照、股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股权证明办理登记手续。

　　自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明办理登记手续；自然人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股权证明办理登记手续。

　　4.代理投票授权委托书送达截止时间为2018年6月4日；送达地点为洪泽农商银行所属各营业网点。

　　（二）出席会议

　　1.有权出席本次会议的股东或股东代理人出席会议时，须携带本人身份证参加会议。

　　2.请提前半小时办理报到手续。

　　四、其他事项

　　1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

　　2.本公告发布地点：淮安日报、洪泽农商银行网站及各营业网点。

　　3.联系人：周致远；联系电话：0517-87222816；电子信箱：hahzls@163.com；邮编：223100。

　　特此公告。

　　江苏洪泽农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年5月17日

（责任编辑：凌薇）

版权声明：凡注明来源“0517网”的作品均为本网原创作品，未经授权，请勿转载！