各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定，经本行董事会审议，决定于2019年3月22日召开本行2018年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年3月22日（星期五）上午8:40。

二、会议地点

淮安国信大酒店（淮安市淮阴区翔宇北道1号）。

三、会议出席人员

1.本行全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）。

2.本行聘请的律师。

3.其他有关人员。

四、大会主要议程

1.审议《淮安农村商业银行董事会2018年度工作报告》

2.审议《淮安农村商业银行监事会2018年度工作报告》

3.审议《淮安农村商业银行2018年度财务决算及2019年度财务预算报告（草案）》

4.审议《淮安农村商业银行2018年度利润分配方案（草案）》

5.审议《淮安农村商业银行监事会对董事会及董事、经营层及高管、监事履职的评价报告》

6.审议《淮安农村商业银行董事会对董事2018年履职工作评价报告》

五、会议登记方法

1.出席会议的个人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书。法人股东代表持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

2.登记截止时间：2019年3月15日（星期五）下午五点。

3.登记地点：淮安市健康东路69号（江苏淮安农村商业银行股份有限公司董事会办公室）。

六、其它事项

1.联系人及联系方式

联系人：张 鹏 龙 磊

联系电话：0517-83993995 83993933

联系地址：淮安市健康东路69号（江苏淮安农村商业银行股份有限公司董事会办公室）

邮编：223001

2.出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，出席本次会议时请出示相关验证材料，登记入场。

3.与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此通知

江苏淮安农村商业银行股份有限公司

2019年3月2日

（责任编辑：凌薇）

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